ICIJ Много лет назад при первых моих шагах как Anti-Money Laundering Officer иностранной компании очень скоро стало ясно, что простого знания законов недостаточно. Нужно знать и варианты незаконных схем, чтобы за внешним фасадом юридически корректных действий и банковских транзакций видеть полную картину. Так я впервые узнала о деятельности ICIJ — международного консорциума журналистов. На текущий день он представляет собой НКО, занимающееся расследованием случаев ухода от налогов, коррупции и других правонарушений. В чём-то деятельность консорциума напоминает деятельность комплаенс: разрозненные данные упорядочиваются, рисуется общая огромная схема, которая показывает, как шли активы, и проводится анализ. Сейчас это может звучать просто, однако в 2013 году, когда консорциум только начинал работу, технологические возможности были куда скромнее. И тем не менее, в 2016 году 11,5 миллиона внутренних документов Панамского регистратора Mossack Fonseca были верифицированы с точки зрения подлинности, обработаны (почитать о том, как) и привели к огромному скандалу. Далее последовал Архив Пандоры, содержавший уже 11,9 миллионов документов. Сейчас выводы и материалы из различных расследований сгруппированы и представлены в публицистическом ключе, однако на заре становления консорциума веб-сайт больше напоминал просто аналитические заметки. Большим плюсом было описание юридических схем по отмыванию денежных средств — с тех пор на любой договор цессии или прощения долга я смотрю очень пристально. А также на компании-регистраторы. Для любителей почитать сложные материалы и углубиться в вопрос оставляю ссылку. Субботний досуг комплаенс-офицера)) Однако, хоть и оставляю ссылку, любую информацию всё равно нужно воспринимать критически. Как мы с вами понимаем, скоординировать и привлечь к работе огромную группу журналистов — это проект, причём огромный, которым требуется управлять и который нужно финансировать. Источники финансирования этой независимой некоммерческой организации тоже известны. Медиатехнологии в действии. Но с точки зрения развития насмотренности (ужасное слово, но не могу найти синоним), материалы могут быть полезны начинающим и не очень.