VeroTrace | AML-AI

Друзья, наша команда VeroTrace расширяется и требуются спецы по Golang⚡️⚡️⚡️ Работа в Москва Сити или гибрид (на территории России). Чай, кофе по вкусу )) Кандидату предлагается погрузиться в создание сервиса по криптовалютной безопасности и проработку внутреннего хранилища данных. https://hh.ru/employer/12363323 @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Job #Development #Go #Golang #TeamLead #Senior

Вчера в крупнейшем телеграм-канале о блокчейне, криптовалютах и децентрализованных финансах @DeCenter были размещены материалы публичного расследования по инсайдерам на рынке предсказаний Polymarket, которое было проведено аналитиками VeroTrace. Так, за 71 минуту до новостей об ударе США по Ирану пользователь Polymarket под ником Magamyman открыл позицию, когда вероятность события оценивалась всего в 17%, и превратил $87 000 в $515 000 за одну ночь. Исследование транзакций показало, чт...

🔥 Друзья и коллеги, мы разыгрываем 5 билетов на VIII Crypto Summit 2026! Уже на следующей неделе 25 и 26 марта в Москве пройдет форум. На сцене - Минфин, Центробанк, Обычные пользователи крипты и инфлюенсеры. Будут делиться мыслями, как нам работать с криптой и майнингом в ближайшие годы, обсудят развивающееся законодательство. Мы отдаем 5 билетов нашим подписчикам! Если кто-то в Москве и хочет посетить форум, то для участия нужно: 1) Быть подписчиком @VeroTrace 2) Быть подписчиком Криптодетект...

В телеграм-бот @VeroTraceExpert_Bot добавлен функционал для подачи заявки на экспертизу (кнопка Экспертиза). Также, появилась возможность просмотра документов экспертов и по организации (кнопка Об эксперте). Со ссылками на соответствующие ресурсы. Теперь, можно не только направить жалобу (заявление) на вымогательство, мошенничество или хищение криптовалюты (проект заявления), но и подать заявку на производство судебной экспертизы (проект договора). @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace ...

Громкое преступление в сфере цифровых активов произошло в Соединенных Штатах: Джона Дагиту, скрывающегося под псевдонимом Lick, подозревают в хищении суммы, превышающей $40 млн, из государственных хранилищ конфискованной криптовалюты. Ключевую роль в этой истории сыграло положение его отца — руководителя компании CMDSS из штата Вирджиния. В 2024 году эта организация заключила официальное соглашение со Службой маршалов США (USMS) на оказание услуг по администрированию изъятых криптоактивов. ...

5 марта команда Chainalysis опубликовала отчёт Криминальная активность в сфере криптовалют в 2025 г., вызванная в первую очередь 694% ростом объемов уклонения от гос. санкций. Основные выводы к чему пришли данные аналитики: - в 2025 сумма, полученная подсанкционными организациями выросла на 694 %, в результате чего общий объем незаконных транзакций достиг $154 млрд, поскольку некоторые государства интегрировали криптовалюту в свою финансовую инфраструктуру и стратегические цели - в криптосф...

Управление валютного контролера Соединенных Штатов (OCC) опубликовало предлагаемые правила в отношении GENIUS Act и открыло окно для общественного обсуждения, продвигая систему стейблкоинов США к полному внедрению. В конце февраля OCC разместило уведомление о предлагаемом нормотворчестве (NPRM), в котором излагаются правила для эмитентов стабильных монет в соответствии с Законом GENIUS. Так, OCC несет надзорную ответственность за определенными эмитентами стейблкоинов в долларах США, включая доче...

В результате международной операции в Испании по пресечению схемы отмывания денег были арестованы 12 подозреваемых. Преступная группировка систематически использовала украинских женщин (беженцев) для открытия банковских счетов, которые использовались на игровых платформах, и для транзита незаконных доходов. По оценкам властей, преступная организация получила таким образом прибыль в размере €4,75 млн. Испанские власти провели операцию при поддержке Европола и Интерпола. Основные результаты компле...

В марте 2026 года сеть Bitcoin добыла 20-миллионную монету. Теперь до достижения максимального эмиссионного лимита в 21 миллион BTC осталось всего 1 000 884 монеты, которые будут выпущены в течение следующих 114 лет, примерно к 2140 году. На текущий момент добыто уже 95,23% от общего запланированного объема. Эмиссия резко замедляется после халвинга 2024 года, который сократил награду за блок до 3,125 BTC. Ежедневно в обращение поступает лишь около 450 BTC, что составляет примерно 13 500 монет в ...

Федеральная налоговая служба России начала направлять предварительные запросы к криптообменникам. Ведомство интересуют как договоры купли-продажи, так и адреса кошельков (отправителей и получателей). Так, ФНС хочет проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменников по статьям о незаконной банковской деятельности (171 и 172 УК РФ). Пока случаев не...