В результате международной операции в Испании по пресечению схемы отмывания денег были арестованы 12 подозреваемых. Преступная группировка систематически использовала украинских женщин (беженцев) для открытия банковских счетов, которые использовались на игровых платформах, и для транзита незаконных доходов. По оценкам властей, преступная организация получила таким образом прибыль в размере €4,75 млн. Испанские власти провели операцию при поддержке Европола и Интерпола. Основные результаты комплекса мероприятий: - арестованы 12 подозреваемых (8 в Аликанте и 4 в Валенсии) - установлены личности 55 жертв - проведено 9 обысков в домах (6 в Аликанте и 3 в Валенсии) - проведено 8 обысков в домах на Украине - изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля и 22 бота - изъято 73 000 евро и 4200 долларов наличными - изъято 200 000 евро в криптовалюте - 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы Расследование, которое касалось нескольких видов преступлений, в том числе торговли людьми, отмывания денег и мошенничества, длилось два года. Кульминацией расследования стал день проведения операции, в июне 2025 года в Испании и Украине. Преступная сеть, состоявшая из граждан Украины, изначально использовала персональные данные испанских граждан для открытия банковских счетов. Позже они сменили подход и начали вербовать украинских женщин, получивших в Испании статус временной защиты, чтобы с их помощью открывать банковские счета для перевода незаконных доходов. По данным испанских следователей, жертвы находились в крайне уязвимом положении в регионах, сильно пострадавших от войны в Украине, и полностью зависели от подозреваемых. Члены преступной группировки отправляли женщин в Испанию, помогали им открыть банковские счета и вскоре после этого возвращали их в Украину. Используя банковские счета, подозреваемые получили множество кредитных карт, которые привязали к аккаунтам для онлайн-гемблинга. Некоторые из этих аккаунтов были зарегистрированы на украденные у испанцев личные данные, другие — на имена жертв. На данный момент обнаружено более 3000 украденных кредитных карт и более 5000 украденных личных данных граждан 17 стран. Для увеличение прибыли, преступная организация использовала компьютерные системы для автоматизации крупномасштабных ставок. С помощью этого метода подозреваемые пополнили свои счета для ставок более чем на 2,7 миллиона евро и сняли со счетов более 4,7 миллиона евро. Таже, преступная группировка перевела на подконтрольные счета государственные субсидии, полученные за жертв (в связи со статусом беженца). Часть незаконно полученных средств была инвестирована в элитную недвижимость. Специалисты Европола по борьбе с торговлей людьми и финансовыми преступлениями сыграли решающую роль в расследовании. Они оказывали оперативную и аналитическую поддержку национальным правоохранительным органам и способствовали обмену информацией между ними. И в день проведения операции на месте находился сотрудник Европола, который оказывал оперативную поддержку Национальной полиции Испании в режиме реального времени. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Interpol #Europol #Police #Spain #Ukraine #HumanTrafficking #Drops #Fraud Источник: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-members-of-money-laundering-scheme-exploiting-ukrainian-women-arrested-in-spain