Вчера в крупнейшем телеграм-канале о блокчейне, криптовалютах и децентрализованных финансах @DeCenter были размещены материалы публичного расследования по инсайдерам на рынке предсказаний Polymarket, которое было проведено аналитиками VeroTrace. Так, за 71 минуту до новостей об ударе США по Ирану пользователь Polymarket под ником Magamyman открыл позицию, когда вероятность события оценивалась всего в 17%, и превратил $87 000 в $515 000 за одну ночь. Исследование транзакций показало, что за этим кошельком стоит целая сеть адресов: средства проходили через кросс-чейн мост, несколько связанных кошельков и даже ENS-домен kaiserbank.eth, связанный с инфраструктурой криптосервисов из Лихтенштейна. В итоге, цепочка операций приводит к людям из организации QO Collective (клуб из более 650 топов и управленцев), и версия о простом везении выглядит весьма сомнительно... Такие расследования снова демонстрируют, что блокчейн может быть анонимным на первый взгляд, но все транзакции остаются навсегда и со временем складываются в понятную картину. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Polymarket #Investigation #Analytics #QOCollective Источник: https://t.me/DeCenter/24256