5 марта команда Chainalysis опубликовала отчёт Криминальная активность в сфере криптовалют в 2025 г., вызванная в первую очередь 694% ростом объемов уклонения от гос. санкций. Основные выводы к чему пришли данные аналитики: - в 2025 сумма, полученная подсанкционными организациями выросла на 694 %, в результате чего общий объем незаконных транзакций достиг $154 млрд, поскольку некоторые государства интегрировали криптовалюту в свою финансовую инфраструктуру и стратегические цели - в криптосфере Ирана все больше доминирует государство, на КСИР и его дочерние структуры приходится более 50% суммы, полученной в 4-м кв. 2025, более $3 млрд за г. - стейблкоин A7A5, обеспеченный рублем, менее чем за год обработал транзакции на сумму $93,3 млрд, став для российских компаний важнейшим каналом доступа к мировым рынкам, несмотря на санкции - две биржи (Grinex, Meer) попали под санкции за содействие в использовании стейблкоина обеспеченного рублем, и за год обработали транзакции на сумму не менее $4,76 млрд и $305 млн - в 2025 г. Северная Корея похитила криптовалюты на сумму более $2 млрд, что стало для неё самым успешным годом. Эти украденные средства пошли на финансирование программы создания ОМП - криптовалюта служила для венесуэльцев финансовой опорой на фоне продолжающейся гиперинфляции и недоверия к банковской системе. Обычные граждане и связанные с режимом субъекты предпочитают пользоваться глобальными биржами и P2P платформами для приобретения средств - мошеннические сети в Юго-Восточной Азии все чаще попадают в поле зрения международных регулирующих органов. Так против компании PrinceGroup (ГД Чэнь Чжи) вводились санкции за участие в мошеннических схемах (pig butchering) Уклонение от санкций рассматривалось, как игра с финансовыми подставными компаниями и скрытыми банковскими счетами. Эти непрозрачные структуры по-прежнему являются основой для незаконного финансирования (механизм распространился на блокчейн). Государства расширили возможности по отмыванию денег и для осуществления трансграничной торговли. Масштабы уклонения от санкций растут. Так, на незаконные адреса поступило не менее $154 млрд, что на 162% больше, чем в прошлом году. Основной причиной такого роста стало увеличение на 694% стоимости активов, полученных подсанкционными организациями, до ошеломляющих $104 млрд за весь год. Такие компании продолжат использовать стейблкоины и централизованные сервисы, поскольку они обеспечивают ликвидность, глобальное присутствие и совместимость, необходимые для трансграничной торговли. Несмотря на то, что тактики: смена блокчейна, ребрендинг (с Garantex на Grinex), никуда не исчезнут, прозрачность останется структурным преимуществом для следователей, комплаенс-команд, регулирующих органов. Реальные риски, связанные с геополитическими проблемами, проявлялись в блокчейне в виде заметных изменений в торговых моделях и крупномасштабных финансовых потоков, так режимы и граждане, реагировали на возросшую неопределённость. В долгосрочной перспективе (по мнению авторов отчёта), когда такие страны, как Венесуэла и Иран, столкнутся с необходимостью восстановления и реинтеграции в международную систему, криптовалюта и ончейн-инфраструктура могут сыграть важную роль в восстановлении доверия к их финансовым системам и расширении доступа к базовым услугам. Стейблкойны и ончейн-механизмы расчетов предлагают недорогие и трансграничные способы денежных переводов, платежей и сбережений для населения, которое не обслуживается официальными банками и страдает от коррупции, непрозрачности и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В сочетании с продуманным регулированием и инклюзивными политическими мерами эти инструменты могут помочь правительствам использовать криптовалюту не только для обеспечения устойчивости, но и для расширения доступа к финансовым услугам в рамках восстановления экономики. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI