Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу 💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере. Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски...

Как правильно посчитать клиентов и сдать отчёт 3-ФМ раз в три месяца в Росфинмониторинг❓ ❗️Организации и предприниматели - субъекты закона №115-ФЗ обязаны предоставлять информацию в РФМ о результатах проверки своих клиентов по перечням и решениям межведомственной комиссии. Проверка должна проводиться не реже чем 1 раз в 3 месяца. Указанная обязанность установлена ст.7 и ст.7.5 ФЗ №115 Прежде чем сформировать сообщение необходимо провести проверку клиентов, и по ее результатам сформировать внутре...

🇷🇺 С Днём защитника Отечества! МЭЦФМ «Национальное достояние» поздравляет с 23 февраля! Этот день — символ ответственности, служения государству и защиты национальных интересов. Особые слова благодарности — военнослужащим, сотрудникам силовых структур, представителям правоохранительных органов и всем, кто стоит на страже национальных интересов Российской Федерации.⚖️ Желаем крепкого здоровья, профессиональной стойкости и уверенности в каждом решении 💼 С уважением, МЭЦФМ «Национальное достояни...

Уважаемые участники группы! ⠀ Компанией МЭЦФМ «Национальное достояние» были созданы отдельные группы по обмену информацией о финансовом мониторинге в менеджере MAX. Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec⠀ Группы созданы в целях: ✅публикаций ответов РФМ, Прокуратуры, ЦБ об исполнении участниками норм «антиотмывочного» закона; ✅обмена опытом прохождения проверок; ✅ информирования субъектов закона об изменениях законодательства; ✅обмена информацией и опытом; ✅ин...

Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ ❗️Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа. Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний. ⚡️ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методичес...

⚠️ Роскомнадзор усиливает контроль за иностранными мессенджерами в рамках требований законодательства РФ. При неисполнении требований доступ к сервисам может быть ограничен. Чтобы не потерять с нами связь, подпишитесь на наши каналы в MAX уже сейчас. Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec Группы по видам деятельности: ⠀ ✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c ✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/joi...

⚖️ Идентификация бенефициарных владельцев — обязанность всех юридических лиц В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ, все юридические лица обязаны устанавливать и документально фиксировать сведения о своих бенефициарных владельцах, а также обновлять и хранить данную информацию в установленные законом сроки. Юридические лица обязаны: ▪️ располагать актуальной информацией о бенефиц...

Обязанность по уведомлению Росфинмониторинга об изменении сведений, представленных при постановке на учет В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу…» постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат: ✅ лизинговые компании; ✅ организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; ✅ коммерческие организации, заключающие д...

🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса! 💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной». 📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора. ⚡ Станьте профессиона...

Инструктаж для НФО по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (плановый) по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) дохо...