⚖️ Идентификация бенефициарных владельцев — обязанность всех юридических лиц В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ, все юридические лица обязаны устанавливать и документально фиксировать сведения о своих бенефициарных владельцах, а также обновлять и хранить данную информацию в установленные законом сроки. Юридические лица обязаны: ▪️ располагать актуальной информацией о бенефициарных владельцах, ▪️ ежегодно обновлять сведения и оформлять результаты, ▪️ хранить документы не менее 5 лет, ▪️ представлять данные по официальным запросам уполномоченных органов. 🔹 В целях надлежащего исполнения требований законодательства специалистами подготовлен типовой комплект документов, включающий: – положение об установлении, фиксировании и хранении сведений, – анкету и форму списка бенефициарных владельцев, – форму учёта принятых мер по идентификации, – образцы запросов информации. 💼 Стоимость пакета документов: 3 000 рублей. 📲 Оформить заявку и получить консультацию вы можете на странице: Работаем с организациями по всей территории Российской Федерации.