Обязанность по уведомлению Росфинмониторинга об изменении сведений, представленных при постановке на учет В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу…» постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат: ✅ лизинговые компании; ✅ организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; ✅ коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинговые компании). При постановке на учет указанные субъекты представляют карту постановки на учет, содержащую сведения об организации или индивидуальном предпринимателе. Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ № 58, при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или ИП обязаны в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую актуальные сведения. 🔺 О том, в каких случаях изменение сведений требует представления новой карты постановки на учет, а в каких — такая обязанность отсутствует, разъясняет эксперт по ПОД/ФТ Тесля (Пинигина) Елена. Подробнее ознакомиться