Вы уверены, что не нарушаете санкции США? Есть популярное мнение, что санкционное законодательство США касается только американских компаний и граждан. На практике все иначе: достаточно проводить расчеты в долларах — и юрисдикция США уже применима к вам. Мы поговорили с Алексом Фесенко, адвокатом по санкциям США из Нью-Йорка, чьи клиенты включают крупные российские компании и банки. Он объяснил, где именно бизнес совершает ошибки и чем это заканчивается. Детали, которые часто упускают: ▪️ IT-специалисты и консультанты, работающие удаленно на российские компании, формально могут нарушать санкции США — даже если живут в третьих странах. Под запретом IT-консалтинг, разработка ПО на заказ, управленческий консалтинг, бухгалтерские и трастовые услуги для лиц в РФ. ▪️ Компания может не числиться ни в каком санкционном списке и при этом быть фактически подсанкционной. Если 50% и более принадлежит лицу из списка SDN, ограничения автоматически распространяются и на нее. Проверить название контрагента по базе недостаточно. ▪️ Личная ответственность директоров и топ-менеджмента — это суровая реальность. При доказанном умысле или грубой неосторожности речь может идти о многомиллионных штрафах и реальных уголовных делах. ▪️ Добавление в список SDN происходит без суда и без предупреждения. OFAC не обязан объяснять критерии, а выход из списка — это отдельная история, требующая времени, адвоката и удачи. 📎 Полное интервью читайте на нашем сайте. В нем разбираем подробно, как выглядит минимально разумный санкционный комплаенс, сколько ждать лицензию OFAC и что делать, если повестка уже пришла. MG Daily — аналитика для умных инвесторов 💼 Нужна личная консультация? Пишите в закрытый чат-бот