💡 Что делать бизнесу, чтобы не повторить этот сценарий? 1️⃣ Проверяйте контрагента до сделки. ▪️ запросите и проанализируйте уставные документы, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, бухгалтерскую отчётность за несколько периодов, сведения о реальном наличии активов, персонала, лицензий ▪️ соберите всю открытую информацию с государственных ресурсов: сайты приставов, судов (по месту нахождения и регистрации компании, прокуратуры, налоговой). ФНС запустила интерактивный сервис по проверке благонадежности компаний и предпринимателей — «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3». На его базе утверждена двухэтапная методика ▪️ используйте современные платные системы и базы данных ▪️ промониторьте его сайт, соцсети, отзывы. 2️⃣ Фиксируйте проявление осмотрительности. ▪️ запросите у потенциального партнера коммерческое предложение ▪️ сохраняйте переписку с обсуждением условий, подготовьте протокол по итогам переговоров, сделайте фото офиса, визиток и т.д. ▪️ включите в текст договора налоговую оговорку или сделайте ее отдельным приложением. 3️⃣ Оценивайте экономический смысл. Если контрагент предлагает необоснованно выгодные условия, не имеет логистики или профиля под ваш заказ — это red флаг. 4️⃣ Упростите и сделайте прозрачнее свои финансовые потоки. Избегайте подозрительных «круговых» расчетов и концентрации всех выплат на 1-2 контрагентах. А если оплата идет на карту физического лица или снимается наличными, будьте готовы подтвердить ее экономическую необходимость договором, актом и др. 5️⃣ Введите у себя специальный регламент. Разработайте и утвердите положение о подборе контрагентов, включающее требование к кандидатам и товару (работе, услуге), перечень необходимых документов, порядок и критерии выбора. Проведите обучение персонала, в чью компетенцию входит взаимодействие с поставщиками.