Национальная Ассоциация Комплаенс

Дорогие друзья, 8 марта уже близко, но из-за загруженности в нашей профессии не всегда удается найти время на выбор подарка для наших дорогих женщин. 🌼 Вот несколько идей для подарков, которые точно порадуют ваших коллег-женщин: 🌸Элитный чай или редкий кофе в стильной упаковке: идеальный подарок для начала рабочего дня или создания непринужденной атмосферы после сложных совещаний. 🌸Подписка на образовательные онлайн-платформы: обучение в области комплаенс, такие как управление персоналом или ...

Дорогие наши прекрасные дамы! ✨ 🌸 Поздравляем вас с чудесным весенним праздником — Международным Женским Днем, 8 Марта! 🍪 Вы наполняете наш мир энергией, мудростью и теплотой. Мы ценим ваш профессионализм, внимание к деталям и умение находить правильные решения. Желаем вам весенних солнечных дней, ярких впечатлений и исполнения желаний. Пусть дома всегда царят мир, любовь и гармония, работа приносит радость, а жизнь — внимание и заботу.

В Госдуме обсуждают новые поправки в миграционное законодательство 🔍 Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о новых мерах в отношении иностранных граждан. В ближайшее время планируется рассмотреть несколько новых инициатив: 🟣Обязать трудовых мигрантов обеспечивать себя и свои семьи на уровне, установленном в каждом регионе (исходя из прожиточного минимума и регионального коэффициента). 🟣Выселять детей иностранных граждан, приехавших в Россию на заработки, по достижении сов...

Центробанк намерен ввести дополнительные требования к выпуску цифровых финансовых активов. По новому проекту эмитенты обязаны будут указывать в решении: 🪙 информацию о своем бизнесе и связанных с ним рисках; 🪙 порядок и сроки уведомления владельцев цифровых финансовых активов (ЦФА) о неисполнении обязательств или просрочке. Это касается как полного, так и частичного невыполнения; 🪙 перечень возможных действий для владельцев ЦФА в случае нарушения; 🪙 валюту денежных требований, закрепленных в...

🌟 Дорогие друзья, надеемся, вы уже посмотрели первое интервью с Еленой Малильо. У нас есть для вас вторая часть. ℹ️В интервью обсуждают важность эффективной работы невозможна без налаженной коммуникации и соблюдения правил. Комплаенс формирует надежную основу, которая позволяет бизнесу гибко реагировать на изменения рынка и избегать серьезных ошибок. ❗️Какие основные проблемы мешают компаниям ускорить свою работу? И что нужно сделать, чтобы преодолеть разобщенность и создать дисциплинированную ...

С 19 марта в России вырастут штрафы за нарушение правил пересечения госграницы и другие административные правонарушения. 🚧 За нарушение правил пересечения границы России должностные лица будут платить от 100 до 250 тысяч рублей, а компании – от 1 до 2,5 миллионов рублей. Сейчас штрафы составляют от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 800 тысяч рублей для компаний. 🪙 Ужесточат наказание для тех, кто ведёт бизнес в пограничной зоне без специального разрешения или с ним, но не с...

Если вы уже изучили основы и продвинутые методы управления рисками и хотите перейти от теории к практическим действиям без ошибок, этот курс для вас. Мы рады представить третью ступень образовательной программы от МГУ имени М. В. Ломоносова и Национальной Ассоциации Комплаенс. Комплаенс-менеджмент. Имплементация риск-ориентированной системы комплаенс в организации Этот интенсив для тех, кто уже уверенно чувствует себя в общении с регуляторами: 🔘Выпускники 1-й и 2-й ступени — для углубления знан...

🔥 Напоминаем, что с 13 по 24 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова стартует курс "Комплаенс-менеджмент. Имплементация риск-ориентированной системы комплаенс в организации". ⚡️ Цель курса — развить ваши практические навыки создания системы комплаенса и глубокого понимания принципов, структуры и управления комплаенс-рисками. Обучение построено на реальном опыте преподавателей, актуальных кейсах и современных тенденциях в комплаенсе. Что вас ждет на 3-м уровне: 🟣Постановка задачи: вы сразу получает...

⭐️Недавно состоялось мероприятие, собравшее экспертов, среди которых был Президент Национальной Ассоциации Владимир Балакин. Встреча была посвящена обсуждению, как компаниям сохранять юридическую чистоту и поддерживать этические стандарты в условиях жестких требований регуляторов, технологического прогресса и нестабильной внешней среды. Основные темы заседания: 1️⃣Международная практика и безопасность: участники обсудили инструменты KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), а ...

В России разработали проект порядка исчисления и уплаты технологического сбора 💻 В конце прошлого года в Закон о промышленной политике России внесли изменения. Теперь вводится новый неналоговый сбор — технологический, он будет взиматься за ввоз в страну электронной компонентной базы и продукции с такими элементами. Сбор коснется как импортируемых, так и отечественных товаров, платить сбор обяжут юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством или импортом этих това...