​Отчет о расследовании: «пропавший» двигатель и системный обман Отсутствие контроля и опасные последствия Бизнес без контроля уязвим для мошенничества, ошибок, неэффективности и нарушений, способных погубить даже самую успешную компанию, — я уже рассказывал подобные истории. Сегодня ещё одно наглядное и дорогостоящее напоминание из нашей практики о том, что пренебрежение внутренним контролем чревато неприятными последствиями. 🔊О ситуации К нам обратился руководитель крупной энергетической компании с просьбой урегулировать затяжной конфликт с государственным оборонным предприятием (ГОП). Доверитель закупил партию из 13 двигателей ДЦ59Л через Казахстан в связи с санкционными ограничениями на прямые поставки из страны-производителя. Суть спора: Доверитель передал ГОП один двигатель ДЦ59Л на ремонт. ГОП приняло его. Стоимость газотурбинного двигателя – $1 000 000. В результате ГОП, по словам нашего доверителя, отказывалось его возвращать, а предприятие утверждало, что отремонтировало и уже вернуло двигатель. Доверитель же, вскрыв прибывший контейнер, обнаружил другой двигатель ДЦ59Л из своей же партии (разница в последних цифрах серийного номера: 52 и 54). Возвращенный двигатель отличался от того, который сдавали. Внутренние службы безопасности обеих компаний, включая бывших и действующих сотрудников спецслужб, не смогли разрешить ситуацию. Нас привлекли как независимых экспертов по экономической безопасности для объективного расследования. ❗️Наша тактика 🔘Мы тщательно изучили договоры, акты приема-передачи на ремонт и возврата от ГОП, а также документы на поставку всей партии из 13 двигателей доверителю. 🔘Проверили историю перемещения конкретного двигателя с серийным номером, который был сдан в ремонт, и того, что был возвращен. 🔘Мы обратили внимание на несоответствие: зачем ремонтировать новые двигатели, если срок до капремонта – 20 лет? Инициировали проверку состояния всей поставленной партии двигателей. 🔘Обнаружена схема «бестоварной поставки». Поставщик вместо 13 двигателей фактически поставил 12. Один двигатель был оформлен и «поставлен» дважды на разные участки доверителя. При первой поставке двигатель приняли без вскрытия упаковки. Затем его тайно вывезли с одного участка, перемаркировали серийный номер на упаковке и «поставили» как новый на другой участок, снова без вскрытия. Это происходило с ведома работников компании нашего доверителя. При этом внутренний контроль ничего подозрительного не выявил. Двигатель, сданный в ремонт ГОП, был одним из этих 12. 🔘Экспертиза показала, что все поставленные 12 двигателей имели 80-90% износ и были произведены в 1970-х годах в СССР. Это списанное оборудование не соответствует современным экологическим нормам, оно непригодно для легальной эксплуатации на ТЭЦ. Ростехнадзор не выдал бы разрешение. Получается, доверитель купил старый металлолом по цене новых двигателей ($13 000 000 за «партию»). 🔘Поставщиком оказался экс-контр-адмирал ВМФ РФ в отставке, ранее осужденный на 2 года лишения свободы по ст. 286 УК РФ за продажу списанного корабля финнам по цене лома. 🤝Результат Критически важные активы, а именно двигатели стоимостью $1 000 000 за штуку,  принимались без физической проверки и сверки серийных номеров на самом оборудовании, что создало почву для махинаций. Доверитель не провел должной проверки поставщика, не знал о его уголовном прошлом и реальном состоянии поставляемого оборудования, которое оказалось старым и изношенным. Покупка некондиционного оборудования за бюджетные средства при строительстве ТЭЦ ставила доверителя под угрозу обвинений в нецелевом использовании средств или хищении, так как ввести ТЭЦ в эксплуатацию с такими двигателями было невозможно. 🔥Вывод Конфликт из-за одного двигателя стал лишь симптомом масштабного мошенничества. Анализ документов и фактов позволил вскрыть истинные причины и более серьезные проблемы. Дальнейшие действия доверителя по выходу из ситуации, минимизации ущерба и рисков будут освещены отдельно