Криптомошенничество в Дубае: эксперты и власти США утверждают, что в ОАЭ процветают финансовые пирамиды, замаскированные под стартапы По словам экспертов, за последнее десятилетие Дубай незаметно стал ведущим домом для мошенничества с криптовалютами, которое осталось относительно незамеченным в тени скандалов на уровне FTX и Binance. По данным американских властей и международных финансовых органов, эта новая волна компаний не просто нецелевым образом использует деньги клиентов, как Сэм Банкман-Фрид, или нарушает законы о борьбе с отмыванием денег, как Чанпэн Чжао. FTX и Binance хотя бы управляли биржами, которые в основном работали. Новые же компании, как утверждают, обманывают инвесторов, заставляя их передавать им деньги за цифровые монеты, которыми компании могут либо легко манипулировать, либо просто никогда не создавать. Они разрабатывают блестящие инвестиционные платформы, затем обещают аппетитные доходы, которые они финансируют за счет капитала от новых марок, вплоть до того момента, когда мошенничества рушатся под их собственным весом через несколько месяцев, говорят прокуроры. Вдобавок ко всему, эти платформы часто растут в геометрической прогрессии, обещая более высокую прибыль тем, кто также может привлечь новых инвесторов — обычно своих друзей и семью. Используя старую тактику и обычно оставаясь в тени, те, кто стоит за этими предполагаемыми схемами Понци и пирамидами, получили большой улов. С 2017 года пятеро из них обманули жертв на общую сумму более $3,4 млрд, а крупнейшим называют скандал вокруг проекта HyperVerse. Пирамиды и схемы Понци являются незаконными в ОАЭ, как и все инвестиционные мошенничества, но судебные преследования редки. Схемы множатся в деликатный момент для положения ОАЭ в мире финансов. В 2022 году страна была включена в «серый список» юрисдикций, которые не делают достаточно для борьбы с незаконными средствами, международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Страна предприняла шаги, чтобы ее исключили из списка, и продолжает полировать свой имидж. Но она сохранила свои правила криптовалюты свободными, даже когда другие страны ужесточают свои, в устойчивом стремлении стать мировой столицей отрасли . Теперь, по данным международных органов, она, по-видимому, стала приютом для криптомошенников всех мастей. Занимательный лонгрид от Bloomberg. @jump_daily