#ОАЭ #AML КАКИЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В 2025? 30 сентября 2025 г. в ОАЭ был принят новый ФЗ No. (10) от 2025 г. «О борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и противодействием финансированию распространения оружия (ПОД/ФТ/ФРОМУ), вступивший в силу 14 октября 2025 г., и который отменяет и заменяет ФЗ No.(20) от 2018 г. (c учетом изменений в ФЗ No.(26) от 2021 г.), вводя более строгий и всеобъемлющий режим. Новый AML закон значительно расширяет сферу регулируемой деятельности и вносит ряд ключевых изменений в определения, которые расширяют как уголовные, так и нормативные обязательства (концепция предикатного преступления теперь включает уклонение от уплаты прямых и косвенных налогов - читаем вместе со ст. 25 ФЗ. No.(28) от 2022 г.), а также расширяет сферу международного сотрудничества. Некоторые важные изменения - в карточках. Предыдущий ФЗ также упоминал создание FIU (но ‘I’ - как ‘Information’, а не ‘Intelligence’…). Решение Кабмина No. (134) от 2025 г. (Исполнительный регламент к новому ФЗ) вступило в силу 14 декабря 2025 г., заменив предыдущее No.(10) от 2019 г. и No.(24) от 2022 г.: в т.ч. регулирует положения об обязанностях некоммерческих организаций; регистратора и компетентных органов, регулирующих юридические структуры; компаний, номинальных директоров и номинальных акционеров; а также обязанности, относящиеся к юридическому структурам, доверительному управляющему и любому лицу, занимающему эквивалентную должность. TG | VK