Образец заполненной анкеты клиента – юридического лица по ПОД/ФТ (115-ФЗ) для компании, которая продаёт товары на маркетплейсах «ООО «Маркет-Трейд»» «ИНН 7704567890» «ОГРН 1257700000999» «Дата заполнения: 17.02.2026» «Подпись руководителя: Иванов И. И.» 1. «Идентификационные сведения» 1. «Полное наименование» – «Общество с ограниченной ответственностью «Маркет-Трейд»» 2. «Сокращённое наименование» – «ООО «Маркет-Трейд»» 3. «Организационно-правовая форма» – «ООО» 4. «ИНН» – «7704567890» 5. «ОГРН» – «1257700000999» 6. «Дата регистрации» – «10.03.2025» 7. «Регистрирующий орган» – «Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве» 8. «Юридический адрес» – «г. Москва, ул. Складская, д. 8» 9. «Фактический адрес» – «г. Москва, ул. Складская, д. 8, склад 3» 10. «Основной ОКВЭД» – «47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет»» 11. «Дополнительные ОКВЭД» – «46.49», «52.10», «52.29» 12. «Контакты» – «+7 495 888-99-00», «info@market-trade.ru», «market-trade.ru» 2. «Руководитель и представители» 1. «Генеральный директор» – «Иванов Иван Иванович» 2. «Паспорт» – «серия 45 17 №123456» 3. «ИНН руководителя» – «770300000003» 4. «Представитель» – «Петров Пётр Петрович» 5. «Основание полномочий» – «доверенность №7 от 10.02.2026» 6. «Паспорт представителя» – «серия 45 18 №654321» 3. «Структура собственности и бенефициарный владелец» 1. «Участник» – «Иванов И. И., доля 70%» 2. «Участник» – «Сидорова А. А., доля 30%» 3. «Бенефициарный владелец» – «Иванов И. И.» 4. «Основание» – «прямое владение долей более 25%» 4. «Цели и характер отношений с банком» 1. «Цель открытия счёта» – «РКО для торговли товарами через маркетплейсы, расчёты с поставщиками, логистическими компаниями и маркетплейсами, уплата налогов» 2. «Описание деятельности» – «Компания осуществляет закупку товаров у российских поставщиков с последующей реализацией через маркетплейсы «Wildberries», «Ozon», «Яндекс Маркет». Продажи осуществляются по агентской модели маркетплейса. Выручка перечисляется маркетплейсом на расчётный счёт компании за вычетом комиссии.» 3. «Прогнозируемый оборот» – «10 000 000 руб. в месяц» 4. «Основные контрагенты» – «ООО «Поставщик-1» ИНН 7705000000 – 40% закупок» «ООО «Поставщик-2» ИНН 7706000000 – 30% закупок» «ООО «Вайлдберриз» ИНН 7721546864 – агент по реализации» «ООО «Интернет Решения» ИНН 7704357909 – агент по реализации» 5. «Типовые операции» – «Поступления от маркетплейсов по отчётам о продажах» «Оплата поставщикам товаров» «Оплата услуг хранения и логистики» «Оплата рекламных услуг внутри маркетплейсов» «Уплата налогов и страховых взносов» 6. «Операции с наличными» – «не планируются» 7. «Переводы физическим лицам» – «возможны выплаты физлицам по договорам ГПХ за упаковку, фотоуслуги, продвижение, с актами и уплатой налогов, доля до 10% оборота» 8. «ВЭД» – «не планируется» или «возможен импорт товаров из Китая по контракту, расчёты в рублях через российские банки» 9. «Налоговый режим» – «УСН 6%» или «ОСНО» 5. «Оценка рисков ПОД/ФТ» 1. «Связи с офшорными юрисдикциями» – «нет» 2. «Нерезиденты в структуре» – «нет» 3. «Публичные должностные лица» – «нет» 4. «Проверка по перечням» – «по состоянию на 17.02.2026 – сведений не выявлено» 5. «Транзитные операции» – «не планируются» 6. «Предварительная оценка риска» – «средняя» 6. «Подтверждающие документы» 1. «Выписка ЕГРЮЛ» 2. «Устав» 3. «Решение о назначении директора» 4. «Паспорт директора» 5. «Договоры поставки с 2–3 основными поставщиками» 6. «Агентские договоры с маркетплейсами» 7. «Отчёты маркетплейсов о продажах» 8. «Товарные накладные и счета-фактуры» 9. «Налоговая декларация и платёжные документы»