🇷🇺 Новая обязанность банков в Германии С сегодняшнего дня банки в Германии обязаны сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центральный офис по борьбе с финансовыми преступлениями (FIU) подчёркивает, что это ускорит обработку сообщений и повысит их эффективность. Изменения коснутся банков, кредитных организаций и клиентов. К подозрительным операциям могут относится: • частые внесения наличных; • крупные поступления без обоснования; • неясные цели переводов; • международные переводы без чёткой цели. Банки будут фиксировать источник средств и их назначение. Клиентов не уведомят о передаче информации в FIU. Для обычных клиентов ничего не изменится: зарплаты, арендные платежи и другие законные операции не вызывают подозрений. Опасения могут возникнуть при необычных или несоответствующих финансовым возможностям клиента транзакциях. Подписывайтесь на канал VADAR RusDeu