🇩🇪 Neue Pflicht für Banken in Deutschland Seit heute sind Banken in Deutschland verpflichtet, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu melden. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FIU) betont, dass dies die Verarbeitung von Nachrichten beschleunigen und ihre Effizienz verbessern wird. Die Änderungen betreffen Banken, Kreditinstitute und Kunden. Verdächtige Operationen können sich auf Folgendes beziehen: • häufiges Einzahlen von Bargeld; • große Einnahmen ohne Begründung; • unklare Übersetzungsziele; • internationale Übersetzungen ohne eindeutigen Zweck. Die Banken werden die Quelle der Mittel und ihren Zweck erfassen. Kunden werden nicht benachrichtigt, wenn die Informationen an die FIU gesendet werden. Für normale Kunden wird sich nichts ändern: Gehälter, Mietzahlungen und andere legale Transaktionen verursachen keinen Verdacht. Bedenken können bei ungewöhnlichen oder nicht mit den finanziellen Möglichkeiten des Kunden übereinstimmenden Transaktionen auftreten. Abonnieren Sie den Kanal VADAR RusDeu