Вот 7️⃣ операций, которые чаще всего вызывают вопросы у банка 1️⃣ Транзитные операции Деньги пришли на счёт и почти сразу ушли дальше. 2️⃣ Частое снятие наличных Особенно если суммы крупные и происходят регулярно. 3️⃣ Обороты не соответствуют бизнесу Например, у компании небольшой бизнес, а по счёту проходят миллионы. 4️⃣ Непонятное назначение платежа Фразы вроде «оплата по договору» без конкретики. 5️⃣ Работа с сомнительными контрагентами Фирмы-однодневки или компании с налоговыми долгами. 6️⃣ Резкий рост оборотов Когда объём операций резко увеличивается без понятной причины. 7️⃣ Отказ предоставить документы банку Договоры, акты или пояснения по операциям. 📌 Важно: банк не «наказывает» бизнес — он выполняет требования финансового мониторинга. Поэтому предпринимателю важно: ✔️ проверять контрагентов ✔️ правильно оформлять платежи ✔️ хранить документы по сделкам Сталкивались ли вы с запросами банка по операциям?