🇰🇬 Кыргызстан ужесточает финансовый мониторинг: операции, связанные с онлайн-казино, попали под усиленный контроль банков Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики обновила приказ №61/п от 24 декабря 2020 года, который устанавливает критерии высокого уровня риска для клиентов и операций в финансовой системе. В обновлённой редакции к признакам высокого риска отнесены операции, связанные с онлайн-казино, частая смена IP-адресов, включая использование зарубежных VPN-сервисов, а также большое количество входящих переводов от неродственных лиц с последующим быстрым выводом средств. Теперь банки в Кыргызстане могут чаще относить транзакции, связанные с iGaming-операциями, к категории повышенного риска, что увеличит число комплаенс-проверок и блокировок счетов. ℹ️ Онлайн-казино и ранее относились к категории повышенного риска для финансового мониторинга Кыргызстана, однако обновлённая редакция впервые детализирует поведенческие и технические признаки таких операций. В результате контроль смещается к анализу цифровых следов и транзакционных моделей, что усиливает внимание банков к платёжной инфраструктуре и повышает риск блокировки операций. Satoshkin P2P