🇷🇺 В России впервые расследовано уголовное дело по процессингу для онлайн-казино. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела, которое называют первым в России кейсом, связанным именно с процессингом платежей для нелегальных онлайн-казино. Оренбуржцы зарабатывали на комиссиях с переводов для 20 онлайн-казино, через схему прошло 228 млн рублей. По версии следствия, около года трое жителей Оренбурга обеспечивали проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями. Характер финансовых операций был скрыт от банков и ЕЦУПИС. Внешне все выглядело как обычный перевод с карты на карту и легальная купля-продажа криптовалюты, что маскировало истинное предназначение денежных средств. Подобное уголовное дело мне пришлось расследовать впервые, и тем интереснее это оказалось. ... В ходе расследования выявлено порядка 20 незаконных онлайн-казино, которые обслуживали обвиняемые. Все юридические лица зарегистрированы за рубежом, преимущественно в Европе. В связи с этим установить владельцев игровых площадок не удалось, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство — Заявил старший следователь МВД Виталий Матусевич. Satoshkin P2P