👩‍👩‍👦 СЕМЕЙНАЯ СХЕМА: КОГДА К СУБСИДИАРКЕ ПРИВЛЕКУТ НАЁМНОГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА? Была компания «Возрождение». Она обанкротилась. Возникла фирма «Феникс», на которую было переведено имущество и хозяйственная деятельность Возрождения. Аффилированность также имелась. И заметьте смысловые параллели в названиях, кстати. Компаниями руководили члены одной семьи. Конкурсный управляющий пошёл в суд, чтобы привлечь к субсидиарке их всех: ➖ мать (директора и учредителя Возрождения) за непередачу документов конкурсному; ➖ сына (директора и единственного учредителя новообразованного Феникса) за перевод бизнеса на новую компанию. ➖ мужа (коммерческого директора Возрождения). 🧐 Первых двоих суды согласились привлечь к субсидиарке, а вот с третьим (который коммерческий директор) возникли вопросы; первая инстанция и апелляция не стали привлекать его, решив, что: ➖ доказательств того, чтобы он был контролирующим лицом, нет. Он скорее просто наёмный работник, пусть и высокопоставленный. Он не управлял компанией, ведь был генеральный директор; ➖ нет причин считать, что его действия привели к банкротству фирмы; ➖ в «зеркальной компании» его роль тоже не была определяющей, пусть он и работал в ней, как и в Возрождении. Но кассация решила, что первая инстанция и апелляция ошиблись: ☝️ он занимал руководящие позиции сразу в двух компаниях; ☝️ подписывал договоры, по которым деньги уходили из должника в новую фирму, причём один из таких договоров уже признан недействительной сделкой; ☝️ он участвовал в переводе хозяйственной деятельности на Феникс; ☝️ и вообще, надо выяснить, извлек ли он выгоду из перевода бизнеса на новую компанию. Если извлек, то его следует считать контролирующим лицом. ❗️ Это может означать, что он был не просто менеджером, а фактическим участником схемы. Поэтому кассация сказала, что нужно заново исследовать его роль, а не просто констатировать, что он коммерческий директор и не КДЛ. 📌 Какие сделать выводы? Даже человек, который формально не является КДЛ, может быть привлечён к субсидиарке, если суд решит, что он извлек выгоду из перевода бизнеса на другую компанию. Ну и аффилированность вкупе с родственными связями с другими участниками схемы, конечно, не играют в пользу такого человека. 👉 Обо мне | Партнерская программа | Услуги | Отзывы 👈 Канал в Максе