FinCEN против швейцарского банка 26 февраля 2026 года FinCEN опубликовал Уведомление о предлагаемом изменении правил («NPRM») в соответствии с разделом 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act), в котором швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG, признается «основным источником отмывания денег» в связи с предполагаемым предоставлением финансовой поддержки незаконным субъектам, связанным с РФ, Ираном и Венесуэлой. ‼️Раздел 311 — это чрезвычайный законодательный инструмент, призванный защитить финансовую систему США от угроз отмывания денег и финансирования терроризма. FinCEN ранее использовала раздел 311 выборочно, и специальная мера 5 — «самая строгая» мера — фактически лишает MBaer доступа к финансовой системе США и к операциям с долларом США. #sanctions #compliancepractice #banks #FINcen