Compliance practice

Как мы и писали: сейчас пойдут иски против правительства США 🇺🇸 Логистическая компания FedEx подала в суд на правительство США, требуя возврата пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел в апреле 2025 года на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). FedEx стала первой крупной американской компанией, которая решила судиться с правительством после того, как Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными. Иск направ...

ОАЭ 🇦🇪 рассматривает заморозку иранских активов в качестве ответа на обстрелы со стороны Ирана В ОАЭ действует много иранского бизнеса в том числе санкционного. Тот же Milli Bank, который в SDN с какого-то лохматого года. Иранская диаспора в ОАЭ больше чем российская, поэтому если заморозят активы - это будет существенно. #compliancepractice #sanctions #Iran

Нарушение закона по инсайду или кому война а кому мать родна Трейдеры сделали ставки на нефтяном рынке на сумму около полумиллиарда долларов примерно за 15 минут до публикации Дональда Трампа о «продуктивных» переговорах с Ираном, которая обрушила цены на нефть и вызвала волатильность на других рынках. Неизвестно, стояла ли за сделками одна структура или несколько участников, пишет FT. Хорошо рассчитанные по времени сделки напомнили волну крупных и крайне прибыльных ставок на рынке прогнозов Pol...

Анатолий Чубайс добивается снятия с себя канадских санкций через Федеральный суд Канады, заявляя о своей "исторической оппозиции" властям РФ. Чубайс проинформировал МИД Канады о решении ПАСЕ "не признавать ФБК российской демократической силой", что, по его мнению, исключает главное основание для санкций, так как он был включен в подготовленный ФБК список Navalny List 50 как один из "друзей Путина". В качестве основных аргументов Чубайс приложил свою биографию, в которой описывает свою "историчес...

OFAC выдал Индии временную лицензию на покупку российской нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. GL 133 дает разрешение на 30 дней. Министр финансов США Скотт Беннет заявил, что эта «заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству». #sanctions #compliancepractice #OFAC

Это даже специально не придумаешь. Цирк 🤡 давно уехал, а клоуны даже не в курсе этого. Когда страну усиленно превращают в Северную Корею, пропаганда может работать только внутри.

Вчера США 🇺🇸 опубликовали послабление в отношении российской нефти GL 134 предусматривает, что до 11 апреля разрешены транзакции (продажу) российской нефти, загруженной до 12 марта 2026 года. Лицензия похожа на раннее выданную GL в отношении Индии. ‼️Вдруг повеяло опять духом Анкорджа 😀😀

FinCEN против швейцарского банка 26 февраля 2026 года FinCEN опубликовал Уведомление о предлагаемом изменении правил («NPRM») в соответствии с разделом 311 Закона США о борьбе с терроризмом (USA PATRIOT Act), в котором швейцарский банк MBaer Merchant Bank AG, признается «основным источником отмывания денег» в связи с предполагаемым предоставлением финансовой поддержки незаконным субъектам, связанным с РФ, Ираном и Венесуэлой. ‼️Раздел 311 — это чрезвычайный законодательный инструмент, призванный...

Иран тайно купил российское ПО для распознавания лиц — через подставные компании НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Иран приобрел российскую систему распознавания лиц FindFace компании NtechLab — через иранские подставные компании, одна из которых связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это следует из расследования Le Monde и Forbidden Stories, опубликованного сегодня....

США просит конфисковать активы принадлежащие сети Шамхани, которые отмывают санкционную нефть Ирана В суд Округа Колумбии поступило два иска о гражданской конфискации на $15,3 млн . Напомним, что ранее сеть Шамхани (члены этой сети) попали в SDN #compliancepractice #sanctions #Iran