В Питере задержали 39-летнюю женщину-адвоката и её 41-летнего соучастника за обналичивание более 240 млн руб. Их подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Обналичивание осуществлялось через счета подконтрольных организаций с указанием фиктивных оснований платежа. Деньги обналичивались, а затем передавались заказчикам за вычетом процента за услуги. Ещё одна их услуга - валютные операции по переводу наличных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма переводов превысила 294 млн руб. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.@BlackAudit