BlackAudit

Камеральные проверки теперь полностью на ИИ. Больше никаких ручных проверок деклараций, теперь всё анализируют машины - быстро и четко в течении нескольких секунд, проверяя ошибки, расхождения, соответствия, сопоставляя с данными банков, РФМ и прочее. Далее автоматически оцениваются риски. При высоком риске автоматически доначисляются налоги, пени и готовятся решения о штрафах. Налоговый инспектор подключается к процессу только в спорных ситуациях и при нестандартных отклонениях. Без преувеличен...

Задержан бизнесмен Сергей Малофейкин, основатель ИИ-проекта VIJU и бывший член генсовета «Деловой России». Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое отмыло более 2 млрд руб. Ранним утром прошли обыски в его доме на Рублевке, изъяты наличные…

В Питере задержали 39-летнюю женщину-адвоката и её 41-летнего соучастника за обналичивание более 240 млн руб. Их подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Обналичивание осуществлялось через счета подконтрольных организаций с указанием фиктивных оснований платежа. Деньги обналичивались, а затем передавались заказчикам за вычетом процента за услуги. Ещё одна их услуга - валютные операции по переводу наличных средств на счета нерезидентов с использование...

ЦБ дал рекомендации кредитным организациям о порядке информирования клиентов о блокировке операций и действий по снятию ограничений. Рекомендовано самостоятельно связываться с клиентами, а не ждать пока они обратятся в кредитное учреждения по вопросу разблокировки. Кредитные организации обязаны не только уведомлять клиентов об ограничениях, но и на основании каких правовых норм это произошло. А также разъяснять порядок действий для решения проблемы.@BlackAudit

Коммерческие организация смогут платно получать доступ к базам данных граждан - МВД разработало законопроект. Доступны будут сведения о действительности паспорта и регистрации по месту жительства и пребывания. Цена запроса - 50 рублей по каждому виду сведений. Плата будет взиматься с банков, операторов связи и организаций, подтверждающих данные абонентов. Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года сроком на шесть лет.@BlackAudit

ФНС начала рассматривать кэшбек по картам как часть дохода. Так один из владчиков разместил на счетах 8 млн руб, получив доход в 2,2 млн руб. Сумма ниже порога уплаты 13% НДФЛ, но налоговики учли кэшбек по премиальной карте в 480 тыс руб за год и начислили 15% НДФЛ. Вопрос законности таких начислений весьма спорный, так как согласно НК РФ кэшбек является доходом, но освобождается от НДФЛ. За исключением, если он получен вне рамок общей программы или связан с трудовыми отношениями.@BlackAudit

На следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о жестком регулировании криптовалюты. Проще говоря, запрет на привычные способы торговли через криптобиржи и обменники. За нарушение запрета - уголовная ответственность. Банкам запретят проводку платежей без российских лицензированных посредников.@BlackAudit

Достаточно спорный вопрос о доказательствах нереальности сделок и необоснованной выгоды. Если налоговики подозревают формальный документооборот и собираются доначислить налоги и выписать штрафы, то доказательства должны быть неоспоримыми. Так в одном из подобных споров в суде был установлен факт того, что часть контрагентов организации уже много лет ведут деятельность, а сделки с ними носили вполне реальный характер. Налоговики же в свою очередь этот факт не проверили и построили обвинение исклю...

С 1 апреля начинает действовать запрет на вывоз наличных в страны ЕАЭС - не более $100 тыс. С 1 мая аналогичный запрет на вывоз золотых слитков - не более 100 гр.@BlackAudit

Кадры задержания главы «теневых банкиров» Сергея Малофейкина, который пытался избавиться от вещдоков: утюгом пытался разбить телефон и засунул его в микроволновку. Испугался обыска.@BlackAudit