Новый кейс: Вывод средств с зарубежной криптобиржи на фоне санкционного давления. Проблема: Российский IT-предприниматель, резидент третьей страны, держал капитал (~$2 млн) в виде стейблкоинов на крупной европейской криптобирже. Внезапно ему было отказано в обслуживании (все операции заблокированы) без объяснения причин. Техподдержка в течение недель давала шаблонные ответы. Прямых санкций на клиента и его юрисдикцию не было, но фоном служили общие ограничения биржи для российских паспортов и связанных лиц. Что мы сделали? 1. Стратегия эскалации внутри площадки. Вместо общения с общей поддержкой мы, действуя по доверенности, сформировали официальный юридический запрос на имя Compliance-отдела (отдела соответствия) биржи. В запросе детально указали: · Отсутствие клиента в любых санкционных списках (OFAC, ЕС, Великобритания). · Его юридический статус резидента и налогового резидента дружественной юрисдикции (Армения) с предоставлением подтверждающих документов. · Готовность пройти любую дополнительную верификацию (Enhanced Due Diligence). · Прямой вопрос о конкретной правовой норме, которая служит основанием для блокировки. 2. Подготовка «запасного выхода». Параллельно мы проанализировали технические условия биржи и подготовили операцию по выводу средств внутри блокчейна, минуя традиционный фиатный шлюз. Мы выбрали сеть с низкими комиссиями (например, Tron для USDT) и сгенерировали для клиента новый внешний некастодиальный кошелёк (например, Trust Wallet), контроль над которым полностью принадлежал ему. 3. Ультиматум и точечный вывод. Получив от Compliance формальный, но неубедительный ответ о «внутренней политике», мы направили финальное письмо. В нём заявили, что, поскольку биржа не может указать конкретное правовое нарушение, а лишь ссылается на внутренние правила, мы требуем предоставить возможность технического вывода криптоактивов на внешний кошелёк — базовую функцию, которую сложно заблокировать без прямых регуляторных предписаний. Мы подчеркнули, что отказ будет означать фактическое незаконное удержание имущества клиента. Результат: Через 72 часа после финального запроса биржа разблокировала возможность вывода исключительно в криптовалюте. Клиент успешно перевёл все стейблкоины USDT и USDC на свой внешний кошелёк за несколько транзакций с минимальной комиссией. Потерял он только сумму, эквивалентную одному месяцу подписки на премиум-аккаунт биржи. Ключ к успеху: Отказ от спора о «праве на обслуживание» и смещение фокуса на право на вывод собственных активов. Давление было оказано не через эмоции, а через демонстрацию полной юридической и технической готовности: мы показали, что знаем их регламенты лучше их поддержки и готовы эскалировать до реальных жалоб в регуляторы юрисдикции биржи (например, на Кипр), если будет нарушено базовое право собственности клиента. * – кейс обобщён на основе реальных событий с изменёнными деталями и суммами. Северный Узел. Telegram