🔥 Информация по подозрительным переводам от банков 🟪 Все переводы, превышающие 100 тысяч рублей, попадают под повышенное внимание банков. Согласно закону, финансовые организации должны следить за такими транзакциями и могут отнести их к подозрительным на основании нескольких критериев. 🔺 Запоминаем: По рекомендациям Центробанка России, банки должны обращать внимание на операции по списанию и зачислению средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц. Однако, банки могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций, что означает, что перевод на меньшую сумму также может вызвать вопросы. 🦈 Критерии, по которым банки могут заподозрить операцию: Более 30 переводов в сутки. Более 10 получателей-физических лиц в сутки или более 50 в месяц. Быстрые переводы только что полученных средств (менее одной минуты между зачислением и переводом). 💳 Обратите внимание на карты: Переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других жизненно важных услуг, могут вызвать подозрения. Если средний остаток на счете не превышает 10% от среднедневного объема операций, это также может насторожить банк. Новость дает больше информации, чем половина гайдов от обнальщиков ⌚️ 🔵Обычный Темщик