Друзья, отметим, что важную роль играют данные, которые уже собирают ФНС России и Росфинмониторинг. 📌 ФНС ведёт реестр майнеров и операторов инфраструктуры. Данные могут использоваться при межведомственном обмене и в надзорной работе. 📌Росфинмониторинг по закону № 115‑ФЗ получает и анализирует информацию о финансовых операциях, в том числе связанных с цифровой валютой. ❗️ Для майнеров и операторов майнинг‑пулов это означает обязанности по идентификации клиентов, оценке их рисков, мониторингу операций и направлению сведений о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг через личный кабинет. Такая связка налоговой отчетности и мер финансового мониторинга повышает прозрачность происхождения средств, усложняет использование майнинга для отмывания доходов и делает более заметными случаи, когда деятельность ведется без регистрации или с нарушением установленных требований. Для тех, кто игнорирует требования по ПОД/ФТ, растут риски блокировок операций и применения мер ответственности. #МайнингЮрист