156просмотров
25 февраля 2026 г.
statsScore: 172
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Яндекс банк, куда у меня больше года приходила зарплата, действуя в рамках 115-ФЗ, запросил у меня документы, подтверждающие происхождение средств🤯 Я, мягко говоря, удивилась, ведь зачисления зарплаты описаны очень доходчиво, и быстренько поменяла зарплатный банк🙂↔️ Запрошенные документы: -справки 2-НДФЛ,
-выписка о движениях по счету в другом банке (я предоставила одну, из самого "активного"),
-разъяснения по переводам (сделала табличку: дата, сумма, входящий/исходящий перевод, пояснения: перевод супругу, перевод коллеге за обед и т.д.). Документы проверяли 8 дней, после чего написали, что ничего противозаконного не обнаружили🤭 Очень странная ситуация. Вывод: деньги на текущие расходы в одном банке не держим, во избежание кратковременной блокировки счета✅