ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА КОНТРОЛЯ ДО 75 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ: ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Колонка Аарон Дод-Малаки Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России основана на взаимодействии финансовых организаций и государственного органа финансовой разведки — Федеральная служба по финансовому мониторингу. Одним из ключевых инструментов этой системы является механизм обязательного контроля операций, в рамках которого кредитные организации обязаны передавать сведения о ряде финансовых операций клиентов. Читаем https://jourhome.ru/zakony/povyshenie-poroga-kontrolja-do-75-millionov-rublej-vlijanie-na-dejatelnost-kreditnyh-organizacij/ 🏠ДОМ: Telegram I MAX I ДЗЕН #журналдом