На новых спецпроверках сравнят операции по кассе с кодами ОКВЭД ЦБ выпустил методичку, в которой рекомендовал банкам сверять характер кассовых операций компаний с их кодами ОКВЭД и проверять организации, перечисляющие деньги физлицам (Методические рекомендации от 12.10.2023 № 13-MР). Роспотребнадзор - станет следить за кассами. В частности, в НК внесут поправки, которые дадут ведомству доступ к налоговой тайне об адресе нахождения ККТ и дате формирования первых чеков (письмо Минфина от 11.10.2023 № 10-01-13 /96626). ЦБ и поручил банкам устраивать дополнительные проверки бизнеса. Специальную проверку могут устроить торговым предприятиям, которые используют эквайринг, например проверить количество транзакций за час, день или месяц, их распрелеление. суммы и т.д.