Банки-стукачи, или роль SAR — Suspicious Activity Report в санкционной войне. Отчёт о подозрительной активности обязаны отправлять банки в OFAC. Если входящий платеж подозрительный, по мнению банкира на принимающей стороне, такой платеж останавливается — банк запрашивает дополнительные документы. Не все банки это делают. Не у всех есть процессы. С другой стороны, есть очень зубастые и опасные, которые собирают фактуру и шлют полные ваши досье в США. Например, японские. И я предлагаю платежным агентам по данному вопросу объединиться и составить всеобщий реестр таких банков. Будем также вести счётчик их запросов. Чтобы у нас был чёрный список, куда лучше не слать, поскольку это приводит к сжиганию лавок и счетов. Приглашаю всех заинтересованных вступить в чат НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ БАНКИ —https://t.me/unfriendlybank Так и победим!