Компании теряют счета в Гонконге: как защититься от блокировки Есть компании, которые используют счета в Гонконге, чтобы обойти проблемы с платежами в Китай. Но у такой схемы есть риск. Банк в Гонконге может распознать, что офшорная компания — это технический посредник, а реальный бизнес идёт от страны под санкциями. С прошлого года банки в Гонконге стали чаще закрывать корпоративные счета, особенно у иностранных компаний. Даже стабильные компании с реальной деятельностью теряют доступ к счетам. Часто просто потому, что у них иностранные учредители или они работают с материковым Китаем. В 2024 году власти Гонконга приняли закон, который расширяет контроль за отмыванием денег. Он касается не только банков, но и криптовалют, финтеха, платёжных платформ. Когда банк DBS в Гонконге получил штраф на 10 млн гонконгских долларов за слабую проверку клиентов, все банки усилили комплаенс. Теперь банку проще закрыть счёт, чем брать на себя риски. Он будет проверять даже мелкие платежи. А если клиент покажется сомнительным, прекратит обслуживание без объяснений. В карточках собрал рекомендации, что можно сделать тем, у кого есть счета в Гонконге. Листайте ⤴️ Если нужна помощь с оплатой продукции из Китая, не рискуйте с офшорными схемами. Напишите нам — поможем перевести деньги напрямую и без рисков. Отправляйте заявку на почту 👉 team@sh-leo.com