⚡️ Проблема: ▫️Клиент столкнулся с риском блокировки активов в связи с ликвидацией латвийского банка. Задачей было срочно открыть счет в европейском банке и перевести на него средства. ➡️ Что было сделано? Нами была проведена комплексная проверка происхождения капитала (Due Diligence) клиента, полученного от ведения бизнеса в России и за рубежом. Проанализировали корпоративную структуру группы компаний, финансовые потоки и документальное подтверждение легальности доходов. На основе проведенного анализа было подготовлено юридическое заключение, которое стало основным документом для представления в банк. 📰 Результат: Были разблокированы и защищены активы, обеспечена непрерывность финансовых операций. В ходе проекта удалось достичь одобрения со стороны европейского банка и перевода средств. ▪️ Проектом руководил Юрий Хейзе, Управляющий партнер Emet. 💬 Все кейсы — читать ✉️ Запланировать консультацию с нашим экспертом по WhatsApp / Telegram 💼@lawfirmemet #emet #эмет #активы #комплаенс