🗣Всё что нужно знать о переводах за рубеж Как мы знаем это зона повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Нарушения валютного законодательства в этом сегменте в последнее время стали чаще. 💬 За что наказывают? - Оборот поддельных документов. - Переводы на счета нерезидентов с ложными данными. - Сумма переводов больше 30,5 млн руб. – крупный размер, выше 65 млн руб. – особо крупный - Сговор группы лиц, а также деяния в составе организованной групп.   ❗️Наказание: от штрафов до лишения свободы на срок до 10 лет. ⁉️ Какие схемы вызывают подозрения? ✍️ Фиктивные сделки: подставные фирмы, "липовые" накладные. ✍️ Суды и исполнительные листы: мировые соглашения и фиктивные выплаты. ✍️ Мнимые покупки: как в деле «Рольф», где покупка акций скрывала вывод средств. 👮‍♂️На что делает упор ФНС ? - Документы на сделки, печати и черновики. - Электронные устройства и переписки. - Сведения о собственности компании и её учредителей. Как проходят расследования? ✅ Проверяют подлинность накладных, договоров. ✅ Используют экспертизы, допросы и прослушку. ✅ Анализируют активность компании Для того, чтобы избежать подобных инцидентов всегда проверяйте контрагентов, подлинность документов и ведите бизнес прозрачно 🔎 @lavnokpro