💳 Руководитель практики Уголовного права и процесса Инфралекс Мартин Зарбабян подготовил мнение для РБК об уголовно-правовых рисках бизнеса за перевод средств на счета нерезидентов. Приводя примеры из практики, Мартин подробнее останавливается на наиболее частых рисках: 🚩выплата дивидендов иностранным инвесторам, партнерам; 🚩взаимодействие с иностранным филиалом; 🚩применение альтернативных способов расчетов (услуги платежных агентов); 🚩ошибочные расчеты таможенной стоимости ввозимых иностранных товаров. Мартин обращает внимание на следующие рекомендации: ✅проверять контрагентов; ✅верифицировать методологию расчета таможенных и налоговых платежей; ✅исключать указание недостоверных сведений в платежные и иные документы, которые предоставляются агентам валютного контроля; ✅документально определять внутрикорпоративную ответственность и должностные обязанности, исключив «размывание» такой ответственности; ✅своевременно проводить уголовно-правовой аудит. 📎Подробнее