Россиянину грозит 6 лет тюрьмы за принятие платежей для онлайн-казино через дроп-счета Полиция Нижнего Новгорода задержала местного жителя по подозрению в легализации и обналичивании денег для гемблинг-операторов. За неполных полгода он вывел свыше 110 млн ₽ для своих клиентов 🔵 Какая была схема Задержанный покупал в даркнете SIM-карты, оформленные на других людей. На привязанные к ним дроп-счета фигурант принимал платежи от игроков онлайн-казино. Затем он обналичивал деньги и переводил их на кошельки операторов в криптовалюте За каждую транзакцию взималась комиссия. Предположительно, схема работала около пяти месяцев, а общий оборот составил более 113 млн ₽ 🔵 Детали обыска Детали обыска Нижегородца задержали во время поездки на личном автомобиле. При нём находилось всё необходимое для проведения нелегальных финансовых операций В ходе обысков из авто изъяли: 📱 около 1 млн ₽ наличными 📱 60 SIM-карт 📱 20 смартфонов 📱множество банковских карт 📱 ноутбук 🔵 Ход расследования Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет лишения свободы Следователи устанавливают лиц, причастных к регистрации SIM- и дроп-карт. Расследование продолжается, не исключаются новые задержания 187-я, "дропперская", статья УК РФ о неправомерном обороте средств платежей — это сейчас реальные сроки, причем не 1-2 года. Особенно в связке с 159-й "Мошенничество". Это до 10 лет тюрьмы в совокупности. Риторический вопрос, стоит ли оно того. @chat_igaming