⚠️ Блокировка турецкого счета: участились случаи мошенничества в P2P-обменах! В последнее время к нам всё чаще обращаются клиенты с одной и той же проблемой — блокировка банковских счетов после P2P-операций и необходимость срочно искать адвоката. Ситуация стала массовой. И важно об этом говорить. ❓Что такое P2P? Это прямой обмен между людьми. Чаще всего речь идёт об обмене денег на криптовалюту и обратно через биржи или напрямую. Иностранцы обменивают доллары на лиры или валюту своей страны. На практике это выглядит так: Один человек переводит деньги на банковский счёт, второй отправляет криптовалюту. ❗️Такие переводы всё чаще становятся частью мошеннических схем. — Под проверки попадают даже переводы, совершённые в 2023–2025 годах; — В прокуратурах огромное количество дел, расследования идут медленно; — Банковские счета замораживаются на неопределённый срок; — Люди узнают о проблеме уже по факту блокировки; — Ситуация носит массовый характер по всей Турции; (У нас уже есть клиенты в Стамбуле, Трабзоне, Анталье, Коджаели) Самые частые схемы мошенничества 🔺 «Треугольник» Мошенник обманывает третье лицо (жертву), заставляет его перевести деньги вам. Вы отправляете крипту мошеннику. В итоге пострадавший пишет заявление — и деньги, пришедшие вам, признаются частью преступной схемы. 🔗 «Цепочка» Средства проходят через несколько счетов (несколько участников P2P). Когда один из участников оказывается мошенником — блокируют всех, через кого проходили деньги. Вы можете даже не знать, что участвуете в цепочке. 🛡Как обезопасить себя? — Пользоваться проверенными обменниками; — По возможности избегать P2P; — Если используете P2P — работать максимально аккуратно: принимать переводы только со счетов тех же лиц (ФИО должны совпадать); — Делать диверсификацию счетов и рисков, чтобы в случае блокировки не остаться без денег; 👉🏻 Что делать, если счёт заморозили? 1) Обратиться в банк и взять номер жалобы / номер дела; 2) Уточнить, по требованию какого органа произведена блокировка; 3) Нанять адвоката (желательно с опытом по финансовым и крипто-делам); 4) Открыть счёт в другом банке для текущих операций (например, İş Bankası, Vakif Katılım и др.); ⛓️Что может происходить дальше? Каждая ситуация — индивидуальна, поэтому общего "рецепта" здесь нет. Я привожу примеры из нашей практики. — Счёт могут не разморозить до окончания расследования; — Могут заморозить всю сумму или только часть (зависит от запроса прокурора); — Вас вызовут для дачи показания (важно давать показания грамотно! после консультации с адвокатом); — Необходимо отслеживать статус дела, мониторить ситуацию; ❗️Вы можете быть свидетелем по делу, а можете быть — подозреваемым! Это все очень чувствительно по отношению к вашему ВНЖ! Будьте аккуратны! 📱Мы создали закрытый чат для помощи @block_case Чтобы объединить людей, которые столкнулись с подобными ситуациями, мы создали специальный закрытый чат для обмена опытом. ⚖️ В чате присутствует лицензированный опытный русскоязычный адвокат, поэтому вы можете: — задавать конкретные вопросы и получать чёткие и понятные ответы; — понимать реальные риски и видеть практику по делам; — нанять нашего адвоката для ведения своего дела; ❗️Приём пока только по заявкам, чат бесплатный. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ Будьте бдительны и осторожны! 🇹🇷 Больше информации о Турции на канале @ikamet_ist