Противодействие отмыванию 2026 - Платформа «Антифрод» и новые требования Центробанка На фоне роста прозрачности в 2026 году ожидается двукратное увеличение выявленных дропов (держателей карт, используемых для мошеннических операций). Во-первых, к марту 2026 года должна заработать государственная информационная система (ГИС) «Антифрод» на базе платформы «Гостех». Во-вторых, расширены критерии подозрительных операций Центробанка. Ожидается, что дропперы на ужесточения контроля ответят следующим: ▪️Операции будут дробиться на более мелкие, не привлекающие внимания; ▪️В схеме вывода средств появится «среднее звено», что замаскирует кражу под покупку и усложнит цепочку переводов; ▪️Будет расти интерес к картам маркетплейсов из-за их упрощенной эмиссии. Очевидно, что под блокировки будут время от времени попадать и добросовестные пользователи. В связи с этим рынок ожидает появления прозрачного механизма разблокировки при ошибке. #fidem #forensics #antifraud