«Амберманор»: как вывести за рубеж миллиарды рублей и не сесть в тюрьму. Если первый взгляд на «Амберманор» позволяет увидеть его цели, то второй — раскрывает безупречно отлаженный и многоуровневый механизм его работы. Эта схема была выстроена лучшими юристами «Альфа-Групп» так, чтобы быть максимально непрозрачной для российских и международных регуляторов, включая Центральный Банк РФ. Сердце системы — дискреционный траст. В 2018 году Фридман усложнил структуру, зарегистрировав на Кипре траст VZ Manor Trust (инициалы Владимира Железова). Формально его бенефициаром остался Железов, но он подписал в пользу Фридмана «сейфовую гарантию». Проще говоря, это секретное соглашение, которое доказывает, что все активы траста на самом деле принадлежат Фридману, а Железов — лишь марионетка, не имеющий реальных полномочий. Контролировал номинал лично Фридман через своего бывшего водителя и охранника Павла Назаряна, который, несмотря на скромное прошлое, был назначен номинальным директором ключевых холдинговых компаний Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A. и проживал в Люксембурге по соседству с Железовым. Это подчеркивает доверительный и закрытый характер их отношений. Многослойная структура собственности. Управляющая компания траста VZ Manor Ventures Limited владела кипрской Ambermanor Asset Management Limited (зарегистрированной на Британских Виргинских островах), которая, в свою очередь, была материнской компанией для всех остальных фирм-однодневок. Чтобы скрыть кипрских владельцев в российском реестре юрлиц (ЕГРЮЛ), использовались физические лица-номиналы. Их подбирала кипрская секретарская компания Abacus. Эти люди также подписывали трастовые декларации, окончательно запутывая следы реального владельца. Вся эта непрозрачная архитектура владения, по данным источников, вырабатывалась юристами «Альфа-Банка» Михаилом Гришиным, Курышевой, Верещагиным и Мельниковым с единственной целью — максимально дистанцировать Фридмана от его же теневого фонда. Как на практике работают такие схема вывода средств? 1. «Выдача технического кредита». «Альфа-Банк» под руководством топ-менеджеров, включая заместителя председателя правления Юрия Негрея, выдавал многомиллиардный необеспеченный кредит одной из фирм-однодневок внутри «Амберманора». По документам это выглядело как обычная банковская операция. 2. Перевод между «своими». Деньги начинали движение по цепочке таких же фирм-однодневок, зарегистрированных в офшорах, таких как Godet Limited или Zanelia Limited. Каждая транзакция усложняла отслеживание и размывала след. 3. Обналичка или легализация. В конечном итоге средства либо обналичивались, либо поступали на счета реальных компаний Фридмана за рубежом, либо использовались для покупки недвижимости и активов. Для внешнего наблюдателя и регулятора деньги будто бы растворялись. По данным только одного уголовного дела, через эту «воронку» было выдано необеспеченных технических кредитов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. При этом, как утверждается в материалах, ЦБ РФ годами закрывал глаза на очевидные нарушения, что порождает вопросы о степени защищенности Фридмана в высших эшелонах власти. Апофеозом истории стало то, что в рамках преследования Шумилина юристы «Альфа-Банка» сами предоставили суду документы, раскрывающие контроль Фридмана над более чем 160 зарубежными компаниями, о которых он уведомлять налоговые органы не спешил.