Binance опубликовала детальный разбор обвинений в переводе $1,7 млрд иранским структурам. Расследование выявило многоступенчатую схему перемещения средств, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы. По данным биржи, до адресов с иранскими связями дошло $126,1 млн — после нескольких промежуточных переводов. Из них $24,1 млн попали на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Причастность организации установили уже после того, как Binance начала расследование и приступила к блокировке аккаунтов. Чтобы внести ясность: рассматриваемые средства не были отправлены с Binance и не поступали на Binance. Как только биржа выявила эту сложную схему транзакций, она отключила все аккаунты, участвовавшие в операциях, и сообщила о них правоохранительным органам. Это полная картина, которую заголовки упустили‎, — подчеркнули представители компании.