$250 млн на Телеграм каналах...это вам не рекламу продавать :) Исследование University College London (UCL) показало, что через Telegram-группы за период с 16 февраля по 9 октября 2024 года прошло минимум $3,2 трлн торгового объёма, связанного с манипуляциями рынка (около 40 % всей зафиксированной активности). Всего за схемами стояли около 489 человек-"мастермайндов", которые в 2023 году заработали примерно $250 млн прибыли. Механизм: схемы pump-and-dump через Telegram-каналы - заранее скоординированные сигналы к покупке - рост цены - слив. Выделяют два типа: time-pump (синхронная массовая покупка) и crowd-pump (целевая точка цены и массовое подключение). Crowd-pump оказался доминантным (80 % случаев) - проще в исполнении и легче масштабируется. Структура: masterminds + множество помощников-темщиков, где первые раздают сигналы, а вторые распространяют и подключают жертв. 😑 Почему важно Это массовое манипулирование рынком: манипуляции повысили объём торгов примерно на 67 % по сравнению с «нормальным» объёмом. Платформа Telegram выступала ключевым каналом коммуникации - и остаётся слабой точкой с точки зрения регулирования. Это значит, что многие инвесторы стали жертвами схем, даже если не осознавали этого.