Филиппинский регулятор обвинил 10 криптобирж в незаконной деятельности Ведомство объявило, что иностранные платформы предлагают услуги без лицензии и активно ведут маркетинговые кампании с целью привлечения новых клиентов-филиппинцев. Согласно вступившим в силу 5 июля новым правилам, все работающие с филиппинскими клиентами криптовалютные биржи обязаны пройти регистрацию в SEC, а также соответствовать требованиям финансовой прозрачности, борьбы с отмыванием денег (AML) и идентификации пользователей (KYC). «Пользователи бирж подвергаются высоким рискам. Отсутствие регуляторного надзора может привести к потере средств, техническим сбоям и невозможности правовой защиты», — объяснили представители SEC. Филиппинский регулятор заверил, что неоднократно направлял уведомления платформам, однако те продолжают оказывать услуги, продвигая торговые инструменты и бонусные программы. Ведомство заявило, что в случае продолжения нелицензированной деятельности будет вынуждено: издать предписания о прекращении работы; инициировать уголовное преследование, обратиться в Apple и Google с просьбой заблокировать для филиппинцев приложения площадок в Google Play и App Store. Регулятор сообщил, что список из десяти бирж не является окончательным. Комиссия продолжает мониторинг рынка и готова к оперативным действиям в отношении других платформ, действующих в обход законодательства. Ранее управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) предупредило о рисках инвестиций в криптовалюты из-за высокой волатильности цифровых активов, отсутствия регулирования и увеличения числа случаев мошенничества.