Уголовная полиция задержала восемь подозреваемых в мошенничестве с "золотыми визами" Директорат по Лиссабону и Вале-ду-Тежу Уголовной полиции вчера провёл операцию, в ходе которой были задержаны восемь человек - пять мужчин и три женщины - по подозрению в мошенничестве, отмывании денег, создании преступного сообщества, фальсификации и подделке документов, среди прочих, один из которых был задержан с поличным за ношение запрещённого оружия. Расследование началось после поступивших в июне 2025 года жалоб от иностранных граждан, имеющих разрешения на пребывания по инвестиционной деятельности (ARI) в Португалии, известных как "золотая виза", чьи приобретённые дома, в которых они не проживали в связи нахождением за границей, были мошенническим способом проданы неизвестным или несуществующим лицам от их имени, но без их ведома. В ходе следственных мероприятий удалось выяснить, что пострадавших больше и что контракты на продажу этой недвижимости заключались по поддельным документам, а именно идентификационным документам, доверенностям и платёжной документации. Позже упомянутые документы представлялись адвокатам и исполнителям, которые их заверяли и в электронном виде вносили в реестр недвижимости по действующей упрощённой административной процедуре, регистрируя недвижимость на имена покупателей с ложными именами или даже несуществующими. Получив в собственность недвижимость, они меняли замки и быстро её продавали по ценам ниже рыночных, прибегая к услугам риэлторов и инвесторов, которые приобретали недвижимость или выступали в качестве посредников. Иногда, прежде чем окончательно передать недвижимость добросовестным третьим лицам, они переоформляли право собственности на недвижимость на другое вымышленное или несуществующее имя, прибегая к той же схеме аутентификации и регистрации недвижимости для фиктивных договоров. Суммы, после оплаты покупателями, через сложные схемы отмывались через покупку и продажу других товаров, таких как дорогие автомобили, или через частые переводы между счетами различных компаний, которыми они владели. Главный подозреваемый, который получал доход исключительно преступным путём, вовлекал третьих лиц, теперь задержанных, которые действовали под его руководством. В рамках операции "Золотой ключ" были проведены обыски в зоне Лиссабона в присутствии судебных властей и представителей профессионального ордена. Были изъяты предметы, относящиеся к доказательствам, дорогие автомобили, поддельные документы, деньги, электронные или телекоммуникационные устройства. На данный момент правоохранительные органы уже вернули несколько объектов недвижимости и арестовали счета на сумму 1,5 млн евро. Задержанные в возрасте от 26 до 62 лет предстанут на первый судебный допрос для избрания меры пресечения.