Вышел прес релиз по Garantex С апреля 2019 года Garantex обработал криптовалютные транзакции на сумму более 96 миллиардов долларов. Обвинения предъявлены 46-летнему Алексею Бесцокову и 40-летнему Александру Мира Серде за отмывание денег, нарушение санкций и нелицензированную деятельность по переводу денег. С 2019 по 2025 год они управляли Garantex, где Бесцоков отвечал за техническую инфраструктуру и проверку транзакций, а Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором. После введения санкций в 2022 году против Garantex, компания начала ежедневно перемещать свои операционные криптовалютные кошельки на разные адреса, чтобы затруднить американским криптовалютным биржам выявление и блокировку транзакций. В рамках скоординированных действий правоохранительных органов Германии и Финляндии были изъяты серверы, на которых хранились операции Garantex. США, в свою очередь, получили копии данных с этих серверов, включая базы данных клиентов и бухгалтерию. Кроме того, США заморозили более 26 миллионов долларов, использовавшихся для содействия отмыванию денег через платформу. Бесцокову и Мире Серде предъявлено обвинение по отмыванию денег, с максимальным наказанием 20 лет лишения свободы. Бесцоков также обвиняется в нарушении экономических санкций и ведении нелицензированного бизнеса, что влечет за собой дополнительные сроки. Любое лицо, которое считает себя жертвой, чьи средства были отмыты через Garantex, или которое в противном случае может претендовать на возвращённые средства, должно связаться с правоохранительными органами по адресу GarantexClaimants@secretservice.gov.