332просмотров
62.3%от подписчиков
22 января 2025 г.
Score: 365
ВОПРОС ❓ Должник перевел денежные средства на «безопасные» счета, став жертвой мошенников. По факту возбуждено уголовное дело, должник признан потерпевшим, уголовное дело приостановлено в связи с невозможностью установить лиц, совершивших преступление.
В ходе анализа банковских выписок ф/у выявлено в адрес кого были совершенны операции. Вероятно, что лицо, на чей счет перечислялись д/с выгодоприобретателем не являлось и полученным д/с не распоряжалось, в уголовном деле это лицо даже не допрашивалось. Обязан ли ф/у оспорить данные перечисления в адрес данного лица?