Силовики научились работать с криптобиржами📝 Российские силовики научились эффективно взаимодействовать с криптобиржами. Раньше такие кейсы были единичными, а сейчас формируется массовая практика. Помимо дропов начинают ловить дроповодов и трейдеров, кто работал по их реквизитам. 🧑‍⚖️ Очередной кейс из Сургута — троих задержали за отмывание почти ₽100 млн через криптовалюту. По данным МВД, группа специализировалась на неправомерном обороте средств платежей. Схема стандартная: злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получали доступ к их счетам, аккумулировали там противоправные средства, обналичивали, брали комиссию 3–15%, конвертировали в криптовалюту и отправляли её своим «кураторам». Но ключевой момент здесь другой — роль криптобиржи: По данным одной из криптобирж, оборот по сделкам фигурантов превысил 94 миллиона рублей. ❗️То есть биржа официально раскрыла данные следствию. И таких случаев становится всё больше — это уже не те “редкие ответы”, которые давались спустя месяцы. 🚨 Полиция также установила, что карты, приобретённые группировкой, использовались для дистанционных хищений по всей России. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 187 УК РФ. Троих фигурантов отправили под стражу, четвёртый — под подпиской. Более 15 дропов проходят по делу как свидетели. Но самое важное — следствие фокусируется уже не на дропах, а на тех, кто обеспечивает обороты: дроповодах и трейдерах, работающих по их реквизитам. Раньше такие дела часто заканчивались на уровне “поймали дропа — отчитались — забыли”. Теперь же следствие копает всю цепочку: дроп → дроповод → бенефициары средств. Crypto Wolf | Wolf Chat