В Тверской области силовики накрыли крупное сообщество обнальщиков — больше 30 человек продавали «бумажный» НДС и гоняли деньги через сеть лжефирм в трёх регионах. ФСБ, ГУЭБ МВД и региональный Следком пресекли работу крупного преступного сообщества, которое, по версии следствия, оказывало услуги по обналичиванию, транзиту денег и продаже «бумажного» НДС компаниям из Тверской, Московской и Ленинградской областей. По данным источников,близких к силовым структурам, одним из организаторов схемы был Дмитрий Вотюк. Деньги, как считают силовики, шли через сеть подконтрольных лжеорганизаций, которые обслуживались в тверском ООО «Главбух». В материалах также названы ООО «ТДИ-2008» и ООО «ТДИ». Силовики считают, что сестра фигуранта Надежда Вотюк курировала безналичные переводы, которые проводили 10–15 сотрудников, в том числе из разных офисов и удалённо. Другая сестра, Марина Вотюк, по версии правоохранителей, руководила ООО «Главбух», через которое вели бухгалтерию и налоговую отчётность сотен подконтрольных фирм. Ещё одним соорганизатором следствие называет Владимира Крючина. По версии правоохранителей, через подконтрольное ему ООО «Акар» он закупал товары народного потребления через факторинговые сделки с дисконтом, а затем продавал их на рынках юга России за неучтённые наличные деньги. Дмитрий Павлов, как считают силовики, отвечал за работу с клиентами из транспортной и клининговой сфер. По уголовному делу провели больше 70 обысков и других мероприятий. Силовики изъяли документы и прочие предметы, которые приобщили к расследованию. Суд уже отправил часть фигурантов под стражу, другим назначили домашний арест. Остальных участников схемы ещё ищут. Расследование идёт по статьям о незаконной банковской деятельности, создании юрлиц через подставных лиц и незаконном обороте средств платежей. По самой тяжкой из этих статей грозит до семи лет лишения свободы. 📌 Подписаться на ЧПТ