📢 Ознакомительный пост для покупателей и продавцов Недавно произошла показательная история, которой хотим с вами поделиться. Наш знакомый, не имеющий отношения к P2P-торговле, решил просто вывести деньги на карту. Он разместил объявление, выбрал покупателя с хорошим объёмом сделок и положительными отзывами на Bybit — на первый взгляд, всё выглядело безопасно. Сделка началась: продавец отправил реквизиты для получения рублей за свои USDT. Через некоторое время поступил перевод от третьего лица — сумма пришла полностью, сделку можно было считать закрытой. Казалось бы, обычная ситуация. Однако спустя короткое время в Т-Банке поступает запрос с просьбой вернуть средства. Причина — деньги были отправлены под воздействием мошенников. В случае отказа банк пригрозил блокировкой по 161-ФЗ. Чтобы избежать блокировки, наш знакомый согласился вернуть всю сумму отправителю. В этот момент покупатель (мейкер) подаёт апелляцию на Bybit и требует отпустить криптовалюту. После объяснения всей ситуации продавца покупателю, покупатель находит личные данные продавца, а также его родственников, и начинает угрожать: если USDT не будут отпущены — «будут последствия». Параллельно он пишет близким и знакомым, чьи контакты смог найти. Главный аргумент покупателя — он «ни за что не отвечает», так как является лишь посредником (работает по схеме БТ и треуголит между биржами не имея доступа к банку при отправки), а вся ответственность якобы лежит на отправителе и получателе средств… Несмотря на предоставленные доказательства и объяснения, покупатель продолжает давление, угрозы и шантаж. В итоге под психологическим давлением продавец соглашается на «компромисс»: отпускает USDT в обмен на обещание вернуть 50% суммы после закрытия апелляции. Как закончилась история? Предсказуемо — никто ничего не вернул, нашего знакомого кинули на крупную сумму и заблокировали почти все имеющиеся банки по 161-ФЗ. Мог ли продавец выиграть апелляцию и сохранить деньги? Да. Но под воздействием угроз и шантажа он принял такое решение. ❗️Важно: всего этого можно было избежать. Данный контрагент отображался в чёрном списке @FraudexBot и имел несколько негативных комментариев, несмотря на то, что являлся мейкером на Bybit. Обычная проверка до начала сделки помогла бы сохранить деньги и нервы. ⚠️ Рекомендуем всегда проверять контрагента, вне зависимости от его статуса мерчант, мейкер или обычный продавец/покупатель. 😢 Данные контрагента: Bybit Nickname: SHAKH7, UID: 506269280, Telegram: @shakhh24 @ITIESH_EXCHANGE ❌ Крайне не рекомендуем работать с данным контрагентом! Данный пост опубликован в ознакомительных целях.