❗️ Важный этап вывода средств: AML-проверка Когда вы заводите или выводите крипту через биржу, обменник или финтех-сервис, AML-чек — это уже рутина. Комплаенс не про «верим/не верим», а про «докажи документом». Если подготовиться заранее, процесс пройдёт быстрее и спокойнее. Вот рабочий чек-лист от наших экспертов: 1️⃣ Подтверждение личности Паспорт или ВНЖ + селфи с документом. Иногда ещё короткое видео для KYC. 2️⃣ Подтверждение адреса Коммуналка, банковская выписка или договор аренды. Важно: документ должен быть не старше 3 месяцев. 3️⃣ Источник средств (ключевой пункт) В крипте чаще всего смотрят сюда: • выписка с биржи, где купили монеты за фиат • договор или инвойс, если получали крипту за услуги/работу • история майнинга или стейкинга (да, придётся показать скриншоты/логи) • налоговые декларации, если уже отражали доход 4️⃣ Трассировка транзакций Биржи любят видеть путь денег. Придётся показать, с какого кошелька пришли средства. Блокчейн-эксплорер тут ваш лучший друг. 5️⃣ Дополнительно Если суммы серьёзные (от 10.000 USDT), могут попросить: • банковские выписки, если заводили фиат • пояснения по цепочке переводов (особенно если между адресами много «прыжков») ➡️ Из практики — стопор обычно в двух местах: • «У меня все честно, проводил операцию через обменник, а ордера не осталось» • «Кошелёк старый, я не помню, где и как покупал первые биткоины» 📌 К сожалению, для комплаенса этого мало. Бумага или скрин — вот что точно работает. Чем больше прозрачности, тем меньше вопросов. 🚩 Сохраняйте этот чек-лист и делитесь им с теми, кому он будет полезен 🛡 Комплексная услуга для тех, чьи криптоактивы под угрозой. Разблокировка, AML и суд — подробнее на нашем сайте Если вам необходима помощь или консультация эксперта, свяжитесь с нами @digitalrights_bot #криптопрактика ✅ DRC LAW: IT-юристы